СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года

Подробности

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года

 

АО ПХ «Чулковское» настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года (далее именуемое «Собрание»), которое состоится 03 июня 2022 года.

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 03 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании: 140125, Российская Федерация, Московская область, г. Раменское, д. Чулково, ул. Почтовая, д. 28.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 10 мая 2022 года.

Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции

 

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7. Об отказе от размещения акций посредством закрытой подписки на основании решения годового общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества, утвержденного протоколом годового общего собрания акционеров Общества от 28.06.2021.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с информацией можно ознакомиться:

           С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Раменское, д. Чулково, ул. Почтовая дом 28, кабинет Генерального директора, с 12 мая 2022 года до 03 июня 2022 года, с понедельника по пятницу, с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по предварительной записи по телефону +7(495) 319-82-69.

           При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования в бумажной форме, поступившими не позднее 03 июня 2022 года (включительно).

          Бюллетень должен быть подписан в строке «Подпись акционера или его представителя». Неподписанный бюллетень считается недействительным. При отправке бюллетеней, подписанных доверенным лицом, к бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии со следующими требованиями:

1. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

2. Доверенность уполномоченного представителя должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально с учетом положений статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

         Заполненные в установленном порядке бюллетени необходимо направить почтой по следующему адресу: 140125, Российская Федерация, Московская область, г.Раменское, д.Чулково, ул. Почтовая, д. 28, либо представить лично по адресу: Московская область, г.Раменское, д.Чулково, ул. Почтовая дом 28, кабинет Генерального директора с понедельника по пятницу, с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по предварительной записи по телефону +7(495) 319-82-69.

           По всем вопросам, связанным с проведением Собрания акционеров Общества, можно обращаться через сайт АО ПХ «Чулковское» www.chylkovskoe.ru или по тел. +7(495) 319-82-69. 

Совет директоров Акционерного общества Племенное Хозяйство «Чулковское»