Отчёт об итогах голосования

Дата и время проведения собрания: 21 июня 2016 года, 10 ч. 30 мин. (МСК)

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Место проведения собрания: 140125, Московская область, Раменский район, д. Чулково, КДЦ «Чулковский» пос. им. Тельмана.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во Внеочередном Общем собрании акционеров 01 июня 2016 года.

 

Председатель собрания – Кислицин М.А.

Секретарь собрания – Корсунова А.С.

Повестка дня:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 98 500.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 89364, что составляет 90,72% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Решение:

Утвердить годовой отчет ЗАО ПХ «Чулковское», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

За Против Воздержался
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
89364 100 0 0 0 0

Решение принято.

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 98 500.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня дня общего собрания - 89364, что составляет 90,72% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Решение:

Дивиденды по размещенным акциям ЗАО ПХ «Чулковское» за 2015 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

За Против Воздержался
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
89364 100 0 0 0 0

Решение принято.

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, путем кумулятивного голосования - 446 820.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

  1. Кравцов Александр Викторович
  2. Зайцева Галина Леонидовна
  3. Кондратьев Александр Сергеевич
  4. Кравцов Федор Викторович
  5. Россоленко Юрий Анатольевич

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

№ ФИО За Против Воздержался
1 Кравцов Александр Викторович 89 364 0 0
2 Зайцева Галина Леонидовна 89 364 0 0
3 Кондратьев Александр Сергеевич 89 364 0 0
4 Кравцов Федор Викторович 89 364 0 0
5 Россоленко Юрий Анатольевич 89 364 0 0

Решение принято.

Вопрос 4. Избрание Ревизора Общества

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 85019.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 75883 , что составляет 89,2541 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Решение:

Избрать Ревизора Общества: Хузин Райхат Равилович

За Против Воздержался
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
75883 100 0 0 0 0

Решение принято.

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 89364.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 89364 , что составляет 90,72 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Решение:

Утвердить Аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп», ОГРН 1097746314005.

За Против Воздержался
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
89364 100 0 0 0 0

Решение принято.

Итоги голосования на основании представленных акционерами бюллетеней и были оглашены на собрании акционеров.

Итоги подводились Регистратором Общества, осуществляющим функции Счетной комиссии на общем собрании - уполномоченным лицом Регистратора: Борисовым Игорем Васильевичем по доверенности ДВ/НРК-060/16 от 22 марта 2016 года

 

Председатель собрания – Кислицин М.А.

Секретарь собрания – Корсунова А.С.