Акционерное общество Племенное Хозяйство «Чулковское»
140125 РФ, Московская область, г. Раменское, д. Чулково, ул. Почтовая дом 28
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года
АО ПХ «Чулковское» настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года (далее именуемое «Собрание»), которое состоится 24 июня 2021 года.
Форма проведения Собрания: заочное голосование
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 24 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании: 140125, Российская Федерация, Московская область, г. Раменское, д. Чулково, ул. Почтовая, д. 28.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 31 мая 2021 года.
Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
8. Утверждение Устава АО ПХ «Чулковское» в новой редакции.
9. Увеличение уставного капитала АО ПХ «Чулковское» путем размещения акций посредством закрытой подписки.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с информацией можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Раменское, д. Чулково, ул. Почтовая дом 28, кабинет Генерального директора, с 4 июня 2021 года до 24 июня 2021 года, с понедельника по пятницу, с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по предварительной записи по телефону +7(915) 383-37-69.
При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования в бумажной форме, поступившими не позднее 24 июня 2021 года (включительно).
Бюллетень должен быть подписан в строке «Подпись акционера или его представителя». Неподписанный бюллетень считается недействительным. При отправке бюллетеней, подписанных доверенным лицом, к бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии со следующими требованиями:
1. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).
2. Доверенность уполномоченного представителя должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально с учетом положений статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заполненные в установленном порядке бюллетени необходимо направить почтой по следующему адресу: 140125, Российская Федерация, Московская область, г. Раменское, д. Чулково, ул. Почтовая, д. 28, либо представить лично по адресу: Московская область, г. Раменское, д. Чулково, ул. Почтовая дом 28, кабинет Генерального директора с понедельника по пятницу, с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по предварительной записи по телефону +7(915) 383-37-69.
По всем вопросам, связанным с проведением Собрания акционеров Общества, можно обращаться через сайт АО ПХ «Чулковское» www.chylkovskoe.ru или по тел. +7(915) 383-37-69.
Совет директоров Акционерного общества Племенное Хозяйство «Чулковское»
