Акционерное общество Племенное хозяйство «Чулковское» настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества Племенное  хозяйство «Чулковское», далее именуемого «Собрание».

Форма проведения Собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Собрания –  «27» июня 2024 года

Место проведения Собрания: 140125 Российская Федерация, Московская область, г.Раменское, д. Чулково, ул. Почтовая, дом 28.

Время проведения Собрания: – 10-00 часов 30 мин по московскому времени.

Время начала регистрации: – 10-00 часов 00 мин по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «03» июня 2024г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-380833-Н).

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 140125 Российская Федерация, Московская область, г. Раменское, д. Чулково,

ул. Почтовая, д.28

 

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года;

4. Об избрании членов Совета директоров Общества;

5. Об утверждении аудитора Общества;

6. Об одобрении сделки – Соглашения о прекращении обязательств посредством предоставления отступного от 27 февраля 2023 года;

7. Об одобрении сделки – Предварительного договора купли-продажи коровника от 19 июля 2023 года (Договор купли-продажи коровника от 11 января 2024 года);

8. Об одобрении сделки – Договора купли-продажи земельного участка со зданиями от 18 сентября 2023 г.;

9. Об одобрении сделки – Договора № 9443Л1 уступки прав требования (цессии) от 25 сентября 2023 года;

10. Об одобрении сделки – Договора № 9443Л2 уступки прав требования (цессии) от 25 сентября 2023 года;

11. Об одобрении сделки – Договора № 9443Л3 уступки прав требования (цессии) от 25 сентября 2023 года;

12. Об одобрении сделки – Договора № 9443Л4 уступки прав требования (цессии) от 25 сентября 2023 года;

13. Об одобрении сделки – Договора № 9443Л5 уступки прав требования (цессии) от 25 сентября 2023 года;

14. Об одобрении сделки – Договора процентного займа № Ч-РУ 11/2023 от 28.11.2023г.;

15. Об одобрении сделки – Договора купли-продажи земельного участка со зданиями от 04 апреля 2024 г.;

16. Об одобрении сделки – продажи Здания ЦРМ с КН 50:23:0000000:3376, общей площадью 2 457,5 кв.м. и земельного участка с КН 50:23:0040338:48, общей площадью 3 888 кв.м., принадлежащих Обществу на праве собственности.

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

     С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: 140125 Российская Федерация, Московская область, г. Раменское, д. Чулково, ул. Почтовая, д.28 кабинет №1-7, с 22 мая 2024 года по 24 июня 2024 года включительно, с понедельника по пятницу, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по предварительной записи.

       Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону +7 925 207 11 21.

 

Председатель Совета директоров

АО ПХ «Чулковское»

М.М. Могильников